Как 1win соблюдает требования AML
Антиотмывание денег (AML) – это набор мер, законодательство и процедур, которые предотвращают использование финансовых инструментов для легализации доходов, полученных преступным путем. Основная цель AML – предотвращение финансирования терроризма и других преступных деяний. В силу этого законодательства, компании, работающие в сфере оnline-гемблинга, обязаны соблюдать строгие требования AML. Одной из таких компаний является 1win.1win moscowinterpreter.com 1win – онлайн-платформа для ставок на спорт и казино, которая стремится к соблюдению всех законодательных норм и стандартов, включая требования AML. Для этого компания применяет целый ряд мер, включая проверку личности пользователей, мониторинг финансовых транзакций и сотрудничество с правоохранительными органами. Одним из основных принципов AML является проверка личности клиентов. 1win требует от своих пользователей предоставление документов, подтверждающих их личность, такие как паспорт или водительское удостоверение. Это помогает исключить возможность использования платформы для финансовых операций с целью отмывания…
English
Hungarian
Italian
Maltese
Polish
Spanish
